ban ngành Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết thêm đã hoàn tất kết luận điều tra, đưa hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy vấn tố bị can Nguyễn Hữu Tiến với 3 đồng phạm.
Nggày 10.2, Cơ quan tiền Cảnh cạnh bên điều tra Bộ Công an mang lại biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “sử dụng mạng trang bị tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành động chiếm đoạt tài sản”, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy nã tố 4 bị can gồm liên quan.
Bạn đang xem: Công ty thiên rồng việt
Chủ tịch HĐQT công ty Thiên Rồng Việt Nguyễn Hữu Tiến |
đình trường |
Trong số này còn có Nguyễn Hữu Tiến (38 tuổi, ở H.Bình Chánh, TP.HCM), Chủ tịch Hội đồng Quản trị doanh nghiệp Thiên Rồng Việt và công ty OTCMAX và những đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.
Vụ án này từng 2 lần bị trả hồ sơ yêu thương cầu điều tra bổ sung. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 12.2015 đến tháng 7.2018, Nguyễn Hữu Tiến thuộc đồng phạm thành lập doanh nghiệp cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, doanh nghiệp cổ phần OTCMAX, công ty cổ phần VNCOINS và công ty cổ phần ALLUNEE, không hoạt động sản xuất sale gì nhưng lấy danh nghĩa doanh nghiệp, đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm lừa dối, cuốn hút các bên đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.
Các đối tượng tạo lập các trang web “thienrongviet.com”, “otcmax.vn”, “vncoins.vn” quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm; tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng hàng, đưa ra các thông tin ko đúng sự thật về những dự án đầu tư; hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động đơn vị đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào doanh nghiệp của những nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi với hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư...
Nhờ vậy, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã hấp dẫn được 10.126 nhà đầu tư, với tổng số tiền đầu tư hơn 460 tỉ đồng. Các bị can khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỉ đồng.
Ngoài hành vi nêu trên, từ tháng 4.2020, Cơ quan Cảnh gần kề điều tra Bộ Công an còn điều tra hành động của Nguyễn Hữu Tiến tương quan đến đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo) "Vncoins" vì Tiến tạo lập, chế tạo và xuất bán cho nhiều người. Tuy nhiên, bởi vì thời hạn điều tra cùng phụ thuộc kết quả tương trợ tư pháp cần từ mon 4.2021, cơ quan liêu tố tụng đã tạm đình chỉ điều tra hành vi của Nguyễn Hữu Tiến liên quan đến đồng tiền ảo "Vncoins".
bồi bổ - những món ngón Cây thuốc mẹ khoa Nhi khoa nam khoa cái đẹp - sút cân phòng mạch online Ăn không bẩn sống khỏe khoắnova.edu.vn - Với giải pháp hứa hẹn lãi suất vay cao, đem của tín đồ sau trả cho người trước, Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm đã lôi cuốn hơn 10.000 nhà chi tiêu nộp số tiền sát 500 tỷ đồng.
Xem thêm: Tattoo Hình Xăm Kỳ Lân Bắp Chân, Ý Nghĩa Con Kỳ Lân Trong Xăm Hình Nghệ Thuật
Cơ quan tiền cảnh sát khảo sát - cỗ Công an vừa có kết luận khảo sát bổ sung, ý kiến đề nghị VKSND tối cao truy nã tố bị can Nguyễn Hữu Tiến (38 tuổi, trú TP.HCM, cựu chủ tịch Thiên dragon Việt) về tội sử dụng mạng sản phẩm tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử triển khai hành vi chiếm phần đoạt tài sản.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tìm tố Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư, là tòng phạm của Nguyễn Hữu Tiến, thuộc về tội “Sử dụng mạng sản phẩm tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử triển khai hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Nguyễn Hữu Tiến
Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2015-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm ra đời Công ty cổ phần chi tiêu Thiên rồng Việt và doanh nghiệp cổ phần OTCMAX tuy thế không có vận động sản xuất, gớm doanh.
Thông qua những công ty này, Tiến với đồng bầy lập ra các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" tiếp thị hình ảnh, in ấn những tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, họp báo hội nghị khách hàng giới thiệu về những dự án ảo, có tương lai trả lãi vay cao, hoa hồng thu hút nhằm hấp dẫn người tham gia.
Tiến bán các ID đầu tư, theo dạng đặt cọc trước những dự án, hứa hẹn với nhà chi tiêu khi dự án công trình được xúc tiến thì sẽ nhận lãi vay cao. Mỗi ID đầu tư có giá từ 2,5 triệu vnd đến 250 triệu đ một mã. Bởi nhiều chiêu trò, Tiến cùng đồng lũ đã dẫn dụ để cung cấp 44.102 mã ID đầu tư.
Hơn 10.000 nhà đầu tư chi tiêu đã bị thu hút để nộp tiền, với tổng số tiền sát 500 tỷ đồng. Trên thực tế, nhóm của Tiến mang tiền của người sau trả lãi cho tất cả những người trước. Một thời hạn sau, đội Thiên dragon Việt ko trả hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền. Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm bị cáo buộc đã sở hữu đoạt hơn 40 tỷ đồng./.
Võ Nam/ova.edu.vn
Tag: Thiên dragon Việt thủ đoạn chiếm phần đoạt tài sản Nguyễn Hữu Tiến trùm đa cấp cho
nhất thời đình chỉ điều tra vụ án liên quan đến "trùm đa cấp" Nguyễn Hữu Tiến cơ sở CSĐT bộ Công an sẽ ra ra quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự liên quan đến công ty VNCOINS cùng hành vi chỉ chiếm đoạt tiền bạc nhà đầu tư tiền ảo vì chưng Nguyễn Hữu Tiến thực hiện...
tạm đình chỉ khảo sát vụ án tương quan đến "trùm nhiều cấp" Nguyễn Hữu Tiến
cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự tương quan đến công ty VNCOINS cùng hành vi chiếm đoạt tài chính nhà đầu tư tiền ảo vì chưng Nguyễn Hữu Tiến thực hiện...
Bị cáo Lê Xuân Giang - "ông trùm" nhiều cấp links Việt lĩnh án bình thường thân ova.edu.vn - Là thủ mưu hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hơn 68.000 nạn nhân, "ông trùm" link Việt - Lê Xuân Giang nên nhận mức án chung thân.
Bị cáo Lê Xuân Giang - "ông trùm" đa cấp link Việt lĩnh án bình thường thân
ova.edu.vn - Là chủ mưu hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hơn 68.000 nạn nhân, "ông trùm" liên kết Việt - Lê Xuân Giang đề nghị nhận nút án thông thường thân.nóng 24h: "Ông trùm" đa cấp links Việt hứa hẹn bồi thường cho những nạn nhân ova.edu.vn - Cựu quản trị Liên kết Việt quay lại xin lỗi những bị hại và hứa, sau khoản thời gian ra tù đang vay mượn fan thân, thu hồi các khoản nợ để nỗ lực bù đắp thiệt hại cho các nạn nhân.